Expertos en el cumplimiento estratégico AML/CFT
Somos una firma multidisciplinaria integrada por auditores y abogados expertos en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo y gestión de riesgos para entidades reguladas en Guatemala.
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Combinamos el conocimiento profundo del marco regulatorio guatemalteco con las mejores prácticas internacionales en AML y compliance.
Servicios Principales
Soluciones integrales de auditoría y consultoría legal diseñadas para garantizar el cumplimiento normativo AML/CFT en el mercado guatemalteco e internacional.
Asesoría y cumplimiento AML/CFT
Consultoría técnica experta para la mitigación de riesgos y alineación con los estándares internacionales de GAFILAT y FATF.
Auditorías de riesgo especializadas
Evaluación detallada de procesos internos para identificar brechas de seguridad y asegurar la integridad de las operaciones financieras.
Servicio de screening en listas internacionales
Protege a tu empresa verificando en tiempo real si tus clientes o socios aparecen en listas de sanciones internacionales, PEPs o listas negras regulatorias.
¿Por qué elegirnos?
Lideramos el mercado guatemalteco fusionando el rigor jurídico con la precisión técnica en auditoría para blindar su cumplimiento AML/CFT bajo estándares internacionales de alta eficiencia.
Gestionamos un equipo de abogados y auditores que asegura soluciones de cumplimiento legalmente robustas y operativamente viables ante los requerimientos de la IVE.
Sinergia Legal-Técnica
Especialistas por Sector
Poseemos una trayectoria sólida con bancos, inmobiliarias y ONGs, adaptando procesos de KYC y reportes ROS a la naturaleza operativa de cada sujeto obligado.
Nuestra interpretación profunda de la Ley contra el Lavado de Dinero garantiza una protección integral y estratégica frente a riesgos regulatorios críticos en el país.
Expertos en Decreto 67-2001
Enfoque Global GAFILAT
Aplicamos metodologías actualizadas según las recomendaciones de GAFI y FATF, implementando manuales de Compliance alineados con las mejores prácticas mundiales.
Sectores que atendemos
Instituciones bancarias y financieras
ATISA fue fundada hace más de 30 años con la visión de ayudar a las empresas a gestionar sus finanzas de manera más eficiente y efectiva. Desde entonces, hemos estado desarrollando soluciones tecnológicas avanzadas para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos financieros.
Casas de cambio y remesadoras
Nuestra visión es transformar la manera en que las empresas gestionan sus finanzas, ofreciendo soluciones tecnológicas avanzadas y rentables que permitan a las empresas ser más eficientes y exitosas.
Empresas comerciales e inmobiliarias
En ATISA, utilizamos tecnología de vanguardia para desarrollar soluciones contables avanzadas que ayudan a las empresas a optimizar su contabilidad y finanzas.
Auditores y Abogados especializados en normativa guatemalteca e internacional
Expertos en prevención y cumplimiento anti-lavado de dinero
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